内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：６００１１１ 证券简称：包钢稀土 编号：（临）２００８—０１２
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会于２００８年７月１３日以书面送达和传真方式，向全体董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于２００８年７月１８日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长崔臣先生主持，审议并通过了如下决议：
通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》；
表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票。
《关于公司治理专项活动整改情况的说明》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
特此公告。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
董 事 会
２００８年７月１８日
关键词：１３ ２００８ 包钢 稀土 董事会
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