宁波联合集团股份有限公司 第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第五届董事会２００８年第一次临时会议通知于２００８年７月１０日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于２００８年７月１５日以通讯方式召开。公司现有董事１１名，参加表决董事１１名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

    １、审议并以全票同意通过了《宁波联合集团股份有限公司关于上市公司资金占用的自查报告》，全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。上述报告经公司独立董事事前审核同意。

    ２、审议并以全票同意通过了《宁波联合集团股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》，全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

    特此公告

    宁波联合集团股份有限公司

    董 事 会

    二ΟΟ八年七月十五日