瓦房店轴承股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议通知公告于2008年5月28日的《证券时报》、香港《文汇报》及《香港商报》与巨潮网站，本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2008年6月18日上午9：30

    2、召开地点：瓦轴集团309会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

    5、主持人：江忠元(副董事长)

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）4人、代表股份323,473,754股，占上市公司有表决权总股份80.35％；其中内资股股东（代理人）1人、代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权总股份60.6%。

    2、外资股股东出席情况

    外资股股东（代理人）3人、代表股份79,473,754股，占公司外资股股东表决权股份总数50.11％。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议《2007年度报告及年度报告摘要》

    同意323,473,754股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,473,754股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

    表决结果：通过。

    2、审议《2007年度董事会报告》

    同意323,473,754股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,473,754股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

    表决结果：通过。

    3、审议《2007年度监事会报告》

    同意323,473,754股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,473,754股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

    表决结果：通过。

    4、审议《2007年度财务决算报告》

    同意323,473,754股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,473,754股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

    表决结果：通过。

    5、审议《2007年度利润分配方案》

    据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2007年度归属于母公司股东的净利润88,209,124.81元，按母公司税后净利润88,296,512.44元的10%提取法定盈余公积金；年初未分配利润178,371,959.59元，本年度可供股东分配的利润为243,660,433.16元。

    公司决定以期末总股本40,260万股为基数，每10股派发现金0.4元人民币（含税），共计派发现金16,104,000元。

    2008年度利润分配方案，公司董事会届时将根据实际情况确定。

    同意323,473,754股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,473,754股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

    表决结果：通过。

    6、审议《公司2008年生产经营计划（包括2008年财务预算）》

    同意323,473,754股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,473,754股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

    表决结果：通过。

    7、审议《关于聘请2008年会计师事务所及报酬的议案》

    同意323,473,754股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,473,754股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

    表决结果：通过。

    8、审议《公司2008年日常关联交易的议案》

    内资股244,000,000股对议案中除了"议项3、18、20"以外的所有议项按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：同意79,473,754股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    79,300,000股对其中的 "议项3、18、20"按相关要求进行了回避。同意244,173,754股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议非关联内资股东所持表决权100%。

    表决结果：通过。

    公司本次股东大会还听取了公司四位独立董事2007年度述职报告。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所

    2、律师姓名：包敬欣 马男

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

    瓦房店轴承股份有限公司

    董事会

    2008年6月19日