康佳集团股份有限公司日常关联交易预计公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    单位：元

    二、关联方介绍和关联关系

    １、基本情况

    （１）上海华励包装有限公司（下称“上海华励”）：法人代表：杨大庆；注册资本：５，５００万元人民币；主营业务：生产、销售各类瓦楞纸板、纸箱、纸盒和纸制品及塑料制品；住所：上海市浦东新区合庆镇向阳村。

    （２）深圳华力包装贸易有限公司（下称“深圳华力”）：法人代表：郑凡；注册资本：港币４，０００万元；主营业务：生产国际标准的瓦楞纸板及纸箱，印制商标；住所：深圳市南山区华侨城东部工业区。

    （３）安徽华力包装有限公司（下称“安徽华力”）：法人代表：杨大庆；注册资本：４，０００万元港元；主营业务：生产和销售自产的高档纸板、纸箱、纸制品及新型药品包装材料等新产品开发；住所：安徽省滁州市经济技术开发区。

    （４）深圳市华友包装有限公司（下称“深圳华友”）：法人代表：郑凡；注册资本：３００万元人民币；主营业务：生产瓦楞纸板、瓦楞纸箱、其他包装纸箱；住所：深圳市南山区华侨城东部工业区。

    ２、与上市公司的关联关系：

    本公司的第一大股东华侨城集团公司直接持有本公司１５．９４％的股权（华侨城集团公司在股改中代垫的股份收回后，合计持有本公司１６．４８％的股权），而华侨城集团公司通过香港华侨城有限公司间接持有上海华励、深圳华力、安徽华力和深圳华友６７．１９％、 ６７．１９％、６７．１９％和６７．１９％的股权。上海华励、深圳华力、安徽华力和深圳华友与本公司同受华侨城集团公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为公司的关联法人。

    ３、履约能力分析：

    以上四家关联方经营情况良好，信誉度高，预计在２００８年，四家公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。

    ４、与该关联人进行的各类日常关联交易预计总额

    （１）２００８年度，本公司与上海华励进行的各类日常关联交易总额为５，５４５，１０２．５０元人民币。

    （２）２００８年度，本公司与深圳华力进行的各类日常关联交易总额为８，１８８，９５９．８８元人民币。

    （３）２００８年度，本公司与安徽华力进行的各类日常关联交易总额为３２，８５１，８６７．３３元人民币。

    （４）２００８年度，本公司与深圳华友进行的各类日常关联交易总额为８，６９２，６２４．２９元人民币。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    １、交易的必要性、持续性说明

    公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作，上述关联交易将有利于保持双方之间长期的合作关系。

    ２、选择与关联方进行交易的原因

    公司选择与上述关联方进行交易的主要原因如上所述，同时公司与关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。

    ３、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。

    ４、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

    五、审议程序

    公司独立董事冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为：公司有关采购原材料的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。

    六、关联交易协议签署情况

    １、公司与上海华励签订了《产品购销协议》，协议简要内容为：公司在２００８年从上海华励采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为５，５４５，１０２．５０元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；产品由公司验收合格后月结一个月支付六个月的银行存兑汇票；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日。

    ２、公司与深圳华力签订了《产品购销协议》，协议简要内容为：公司在２００８年从深圳华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为８，１８８，９５９．８８元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；产品由公司验收合格后月结一个月支付六个月的银行存兑汇票；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日。

    ３、公司与安徽华力签订了《产品购销协议》，协议简要内容为：公司在２００８年从安徽华力采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为３２，８５１，８６７．３３元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；产品由公司验收合格后月结一个月支付六个月的银行存兑汇票；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日。

    ４、公司与深圳华友签订了《产品购销协议》，协议简要内容为：公司在２００８年从深圳华友采购纸箱等原材料，预计全年交易总额为８，６９２，６２４．２９元人民币；交易价格由双方根据市场价格确定，不高于市场平均价格；产品由公司验收合格后月结一个月支付六个月的银行存兑汇票；协议经双方签字后生效，本协议有效期为：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日。

    七、备查文件

    １、独立董事事前认可声明及独立董事意见；

    ２、公司与上海华励、深圳华力、安徽华力和深圳华友签订的《产品购销协议》；

    ３、第六届董事局第七次会议决议。

    特此公告。

    康佳集团股份有限公司董事局

    二○○八年四月七日