北矿磁材科技股份有限公司

　　股票简称：北矿磁材 股票代码：６００９８０ 公告编号：２００８－０１号

    北矿磁材科技股份有限公司

    ＢＧＲＩＭＭ Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

    第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会于２００７年１２月２９日发出召开第六次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于２００８年１月１０日召开了第三届董事会第六次会议，会议应到董事７人，实到董事６人，独立董事吕长江因公务未亲自出席会议，书面委托独立董事潘峰代行表决权。公司全体监事及高管列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

    一、《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》

    根据城市土地规划发展的变更，公司所在地区的土地用途由工业用地变更为居住用地，并将由北京矿冶研究总院（以下简称“矿冶总院”）统一开发。为此公司拟以４，２６２．５３万元的评估价格将位于北京市丰台区右外草桥２８号内的建筑物出售给矿冶总院。同时，矿冶总院作为控股股东为支持公司今后的发展，对该项交易将支付公司研发项目补贴，生产线、科研设施搬迁重置等补偿费用，总额不低于１，８２０万元。

    矿冶总院是本公司的控股股东，此次交易构成关联交易。

    经公司第三届董事会第六次会议审议，同意公司出售这部分资产给矿冶总院。公司关联董事蒋开喜、刘显清、吕宝顺、卜生伟回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    该预案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

    赞成３票；反对０票；弃权０票。

    二、《调整公司董事会独立董事部分成员的议案》

    公司现任独立董事吕长江、潘峰、吕振勇发表独立意见如下：

    公司独立董事吕振勇先生因任期届满向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同意公司董事会接受其提出的辞职请求的决定。

    公司董事会同意增选韩长风先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经会前审查相关资料和董事候选人个人履历的相关情况，未发现前述董事会候选人存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合有关法律和《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会候选人的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。同意提交股东大会审议。

    该预案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

    赞成７票；反对０票；弃权０票。

    三、《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司２００８年度５，０００万元贷款提供担保的议案》

    公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司２００８年度５，０００万元贷款额度提供担保，单次使用不超过３，０００万元。

    该预案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

    赞成７票；反对０票；弃权０票。

    四、《关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案》（具体情况参见《北矿磁材科技股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知》）。

    赞成７票；反对０票；弃权０票。

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    二〇〇八年一月十日

    附件一、

    第三届董事会独立董事候选人韩长风先生简历

    【基本情况】

    韩长风，男，３３岁，平安证券有限责任公司投资银行事业部北京区域总部执行总经理，保荐代表人。１９９６年７月毕业于上海财经大学证券期货学院证券专业，２００４年１月毕业于复旦大学管理学院工商管理专业，并取得工商管理硕士学位（ＭＢＡ）。

    【工作履历】

    １９９６年７月—１９９８年５月： 就职于河北证券有限责任公司上海巴林路营业部，任客户服务部经理；

    １９９８年６月—２００４年７月： 就职于河北证券有限责任公司投资银行部，先后任项目经理、高级项目经理、上海分部负责人等职务；

    ２００４年７月至今： 就职于平安证券有限责任公司投资银行市场事业部，任北京区域总部副总经理、执行总经理。

    附件二、

    北矿磁材科技股份有限公司

    ＢＧＲＩＭＭ Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

    独立董事提名人声明

    提名人北矿磁材科技股份有限公司董事会现就提名韩长风先生为北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北矿磁材科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合北矿磁材科技股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    １、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北矿磁材科技股份有限公司及其附属企业任职；

    ２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    ３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    ４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    ５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括北矿磁材科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：北矿磁材科技股份有限公司董事会

    二〇〇八年一月十日于北京

    附件三、

    北矿磁材科技股份有限公司

    ＢＧＲＩＭＭ Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

    独立董事候选人声明

    声明人韩长风，作为北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人与北矿磁材科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括北矿磁材科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声 明 人：韩长风

    二〇〇八年一月十日于北京

    附件四、

    房地产估价报告摘要

    一、项目名称

    北京市丰台区右安门外草桥２８号院２１幢、１２幢房地产市场价值评估

    二、委托方

    名称：北矿磁材科技股份有限公司

    住所：北京市丰台区南四环西路１８８号６区５号楼

    法定代表人：蒋开喜

    三、受托方

    受托估价方：北京大地评估有限公司

    单位地址： 北京市海淀区西土城路１０号北邮科技大厦１４层

    资质证书号：京建房估资准字［２００３］第０１１２号

    法定代表人：黄辉

    四、估价的假设和限制条件：

    我们评估的是估价对象的现时市场价值，是指在估价时点对估价对象进行销售的正常合理价格，它依据如下假设和限制条件：

    １、任何有关估价对象运作方式、程序符合国家和地方法律、法规。

    ２、在估价时点的房地产市场为公开、平等、自愿的交易市场。

    ３、在估价时点不受任何权利限制，在公开市场可以合法地进行转让。

    ４、本次估价对象的房屋权属、土地权属、面积、用途等资料均以委托方提供的《房屋所有权证》【京房权证丰股字第００１４３号】、《国有土地使用证》【京丰国用（２００１出）字第００１３０４号】等资料为准。

    ５、本报告对估价对象市场价格的把握，仅相对于估价时点市场状况以及估价对象的现状而言，并未考虑市场价格波动、税费率的变化、国家经济政策发生变化以及其他不可抗力等因素对估价对象价值的影响，使用者在运用本报告的结果时应予充分考虑。

    ６、委托方没有提供关于抵押、租赁、担保等方面的资料，本次评估中我们不考虑其对评估值的影响，假设估价对象产权清楚无纠纷，均没有设定抵押权、租赁权、担保权等他项权利，评估结果不受他项权利状况的影响。

    ７、本报告估价结果为二〇〇七年十一月三十日的市场价值，随着时间及市场情况的变化，该价值需作相应的调整。

    ８、本估价报告自估价报告出具之日起壹年内有效。

    五、估价对象概况

    估价对象状况一览表

    ■

    六、估价目的：

    为委托方了解估价对象房地产的市场价值提供参考依据。

    七、估价时点：

    二OO七年十一月三十日

    八、估价依据：

    １．有关政策法规和文件：

    《中华人民共和国城市房地产管理法》

    《中华人民共和国土地管理法》

    《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》

    《房地产估价规范》（ＧＢ／Ｔ５０２９１－１９９９）

    ２．委托估价方提供的资料

    ３．受托估价方掌握的有关资料以及估价人员实地勘查所获取的资料。

    九、估价思路和方法：

    本次估价采用成本法和收益法来对估价对象进行测算。

    １、估价对象周边类似的房产交易案例极少，采用市场比较法获取可比实例比较困难。

    ２、估价对象为北矿磁材科技股份有限公司所有的磁性材料研究中心楼，实际用途为办公、科研，可以通过出租经营带来收益，故可以采用收益法进行评估。

    ３、估价对象可从成本的角度反映重新建设估价对象的投资，因此可选择成本法测算。成本法是指以现时开发建造估价对象房地产或者类似房地产所需的各项必要费用之和为基础，再加上正常利润得出房地产价格的方法。

    十、估价结果：

    在整个评估过程中，估价师本着公平、公正、客观的原则，在对现场进行了实地查勘、广泛收集有关市场信息和估价对象信息的基础上，全面分析了影响估价对象市场价格的因素，并运用科学的估价方法对估价对象的房地产市场价格进行了评估。最终确定估价对象在二○○七年十一月三十日的房地产市场价格为（币种：人民币）：

    总 价：４２６２．５３万元

    大写金额：肆仟贰佰陆拾贰万伍仟叁佰元整

    单 价：７０２６元／平方米

    十一、估价师

    ■

    十二、估价作业日期：

    二○○七年十一月三十日至二○○七年十二月五日

    北京大地评估有限公司

    二〇〇七年十二月五日

    股票简称：北矿磁材 股票代码：６００９８０ 公告编号：２００８－０２号

    北矿磁材科技股份有限公司

    ＢＧＲＩＭＭ Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

    关于出售部分资产暨关联交易公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    根据城市土地规划发展的变更，公司所在地区的土地用途由工业用地变更为居住用地，并将由北京矿冶研究总院（以下简称“矿冶总院”）统一开发。为此，公司拟以４，２６２．５３万元的评估价格将位于北京市丰台区右外草桥２８号内的建筑物出售给矿冶总院。同时，矿冶总院作为控股股东为支持公司今后的发展，对该项交易将支付公司研发项目补贴，生产线、科研设施搬迁重置等补偿费用，总额不低于１，８２０万元。矿冶总院是本公司的控股股东，此次交易构成关联交易。

    经公司第三届董事会第六次会议审议，同意公司出售这部分资产给矿冶总院。公司关联董事蒋开喜、刘显清、吕宝顺、卜生伟回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方介绍和关联关系

    控股股东：北京矿冶研究总院

    法定代表人：蒋开喜

    注册资本： ２２，２７２．２万元

    注册地址：北京市西城区文兴街１号

    成立日期：１９５６年。１９９９年作为１２个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于２０００年５月１９日取得企业法人营业执照。

    经营范围：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。

    ■

    本次关联交易的金额达到最近一期财务报告净资产的５％以上。

    三、关联交易标的基本情况

    本次拟交易的标的为北京市丰台区右外草桥２８号内的２１幢、１２幢房地产，包括房屋所有权和国有土地使用权。

    交易对象状况一览表

    ■

    北京大地评估有限公司２００７年１２月５日出具了《北矿磁材科技股份有限公司房地产估价报告》大地评（２００７）第００３５５号，资产评估结果如下：

    估价人员根据估价目的，遵循估价原则，按照估价工作程序，运用科学的估价方法，通过现场勘察，在认真分析现有资料和对未来市场进行分析预测的基础上，经过周密测算，并结合估价经验及对影响房地产价值因素的分析，在维持该房地产设计用途并持续使用的原则下，确定估价对象总建筑面积６０６６．８０平方米（其中２１幢的建筑面积为５１４８．８０平方米；１２幢的建筑面积为９１８．００平方米）、国有土地使用面积２３４７．６４平方米，在符合价值定义的条件下，于估价时点二○○七年十一月三十日的公开市场价值为（币种：人民币）：

    总 价：４２６２．５３万元

    大写金额：肆仟贰佰陆拾贰万伍仟叁佰元整

    单 价：７０２６元／平方米

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    矿冶总院购买公司位于北京市丰台区右外草桥２８号的办公楼，建筑面积为６０６６．８０平方米，交易价格采用评估值：４，２６２．５３万元。付款时间与办法：矿冶总院于本合同生效之日起２０日内支付首期价款２，２６２．５３万元；第二期价款于２００８年４月３０日之前支付１，０００万元；第三期价款于２００８年５月３１日之前支付１，０００万元。各期价款的支付均采取现金方式。

    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    北京市丰台区右外草桥２８号内除该项建筑及土地使用权属公司外，其余建筑及土地均为矿冶总院所有。由于矿冶总院拟对该区域进行统一房地产改造，公司通过出售该处资产，重新规划公司生产办公布局，有利于降低公司运营成本。

    六、审议程序

    １、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司已于２００８年１月１０日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《北矿磁材科技股份有限公司出售部分资产暨关联交易》的预案，公司关联董事对该预案回避了表决。与会董事讨论后一致认为：本次关联交易定价按照评估公司评估结果定价，不会损害中小股东的利益；以上关联交易有利于北矿磁材主营业务的整合，有利于公司减少成本费用支出，且符合公司经营发展的需要，未发现损害公司利益的情况。

    ２、独立董事认可的情况和发表的独立意见

    公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易程序合法，符合上市公司利益，没有损害中小股东的利益。

    ３、该项关联交易尚须提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

    七、备查文件目录

    １、公司第三届董事会六次会议决议；

    ２、关于公司出售部分资产暨关联交易事项的独立意见；

    ３、《北矿磁材科技股份有限公司房地产估价报告》大地评（２００７）第００３５５号。

    ４、《北矿磁材科技股份有限公司房地产买卖合同》

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    二OO八年一月十日

    股票简称：北矿磁材 股票代码：６００９８０ 公告编号：２００８－０３号

    北矿磁材科技股份有限公司

    ＢＧＲＩＭＭ Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

    关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决定于２００８年１月３１日召开公司２００８年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

    一、会议时间：２００８年１月３１日（星期四）

    二、会议期限：下午１４：００－１５：００

    三、 会议地点：北京市丰台区右外草桥２８号公司会议室

    四、 会议内容：

    １．《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》

    ２．《调整公司董事会独立董事部分成员的议案》

    ３．《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司２００８年度５，０００万元贷款提供担保的议案》

    五、股权登记日：２００８年１月２５日

    六、 会议出席人员：

    １．现任公司董事、监事及相关高级管理人员。

    ２．截止２００８年１月２５日下午１５时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

    ３．见证律师及相关中介机构

    七、 会议登记事项

    １．登记手续：法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件和法定代表人有效身份证明（法定代表人授权的，授权代表持授权委托书及个人有效身份证明）登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证（委托他人代为出席的，代理人应出具委托书及个人有效身份证明）。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

    ２．登记时间：２００８年１月２８日、２９日上午８：３０－１１：３０、

    下午 １３：３０－１６：３０

    ３．登记地点：本公司证券部（北京市丰台区右安门外草桥２８号）

    八、 其他事项：

    联系电话：０１０－６７５３７１８４ 传真：０１０－６７５８３９４７

    联系人： 栾峦

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    二OO八年一月十日

    附：

    授权委托书（法人股东）

    兹全权委托 先生／女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

    １．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

    ２．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

    ３．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；

    ４．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

    单位名称（并盖章）：

    股东帐号： 持有股数：

    委托日期：

    法定代表人签字：

    授权代表人签名： 身份证号：

    回 执 单

    截止２００８年１月２５日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司２００８年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东名称（盖章）：

    授权委托书（自然人股东）

    兹全权委托 先生／女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

    １．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

    ２．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

    ３．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；

    ４．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持有股数：

    委托日期：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    回 执 单

    截止２００８年１月２５日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司２００８年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东姓名：

    股票简称：北矿磁材 股票代码：６００９８０ 公告编号：２００８－０４号

    北矿磁材科技股份有限公司

    ＢＧＲＩＭＭ Ｍａｇｎｅｔｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

    第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司第三届监事会于２００７年１２月２９日发出召开第四次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于２００８年１月１０日召开了第三届监事会第四次会议，会议应到监事５人，实到监事５人。公司董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

    一、《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》

    根据城市土地规划发展的变更，公司所在地区的土地用途由工业用地变更为居住用地，并将由北京矿冶研究总院（以下简称“矿冶总院”）统一开发。为此公司拟以４，２６２．５３万元的评估价格将位于北京市丰台区右外草桥２８号内的建筑物出售给矿冶总院。同时，矿冶总院作为控股股东为支持公司今后的发展，对该项交易将支付公司研发项目补贴，生产线、科研设施搬迁重置等补偿费用，总额不低于１，８２０万元。矿冶总院是本公司的控股股东，此次交易构成关联交易。

    经公司第三届董事会第六次会议审议，同意公司出售这部分资产给矿冶总院。公司关联董事蒋开喜、刘显清、吕宝顺、卜生伟回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    该预案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

    赞成５票；反对０票；弃权０票。

    二、《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司２００８年度５，０００万元贷款提供担保的议案》

    公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司２００８年度５，０００万元贷款额度提供担保，单次使用不超过３，０００万元。

    该预案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

    赞成５票；反对０票；弃权０票。

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司监事会

    二〇〇八年一月十日